Главная 24 Ваш юрист 24 Проверка сведений организаций (контрагентов) по ИНН

Проверка сведений организаций (контрагентов) по ИНН

Проверка сведений организаций (контрагентов) по ИНН

Проверка организации по ИНН — обычная мера предосторожности при разумном ведении бизнеса. Она не защищает на 100%, однако позволяет отсечь явных мошенников и недобросовестных партнеров. Рассмотрим, как можно провести такую проверку.

Зачем нужна проверка налогоплательщика по ИНН?

Проверка сведений организаций (контрагентов) по ИННПроверка ИНН организации требуется при первом деловом контакте с контрагентом, с которым ранее вы не работали. Зная ИНН, можно:

  1. Подтвердить само существование организации. Зачастую мошенники, пытаясь заключить договор, подделывают и устав, и свидетельства, выданные ФНС РФ. Однако ИНН уникален, и если в ходе проверки выясняется, что номер, стоящий в ксерокопии свидетельства о регистрации какого-нибудь ООО «Лебедушка», на самом деле принадлежит ОАО «Дубравушка» (названия, разумеется, исключительно условные) — это однозначный повод прервать все контакты с этой организацией, а то и подать заявление в полицию по факту возможного мошенничества.
  2. Определить ее статус в настоящий момент. Сведения по ИНН могут показать, к примеру, что номер подлинный, но фирма прекратила существование в связи с банкротством или реорганизацией.
  3. Узнать, какие виды деятельности осуществляет фирма-контрагент. Если она предлагает, к примеру, заключить договор на грузоперевозку, а при попытке пробить организацию по ИНН выясняется, что по ОКВЭД у нее значится только оптовая торговля, — это, как минимум, повод насторожиться. Ведь за предоставление недостоверной информации в налоговую инспекцию предусмотрена административная ответственность — с какой стати компания так подставляется?
  4. Получить хотя бы минимальные сведения о руководителе фирмы. Полных данных по ИНН не найти (да они и не нужны), но если директором значится Сидоров, а документы без доверенности подписывает Петров — это однозначно афера.

Как пробить компанию по ИНН онлайн?

Самый быстрый и дешевый способ получить сведения об организации по ИНН — это воспользоваться услугами официального сайта Федеральной налоговой службы РФ. Там, введя номер в строку поиска, вы сможете практически мгновенно узнать следующую информацию:

  • название и форму компании (ООО, ОАО и т. д.);
  • юридический адрес, по которому зарегистрирована организация;
  • ОГРН и КПП;
  • дату, когда была осуществлена регистрация компании;
  • в случае если организация уже прекратила деятельность — дату внесения записи о прекращении регистрации.

Кроме того, с сайта можно загрузить файл в формате PDF, в котором будут более полные сведения из ЕГРЮЛ об организации.

Все эти данные неофициальны и не могут послужить доказательством в суде, однако информация предоставляется быстрая и точная.

Как получить сведения об организации по ИНН в налоговой

Проверка сведений организаций (контрагентов) по ИНН

В том случае, если вам потребуется выписка из реестра юрлиц на бумаге, вы можете уплатить пошлину и обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации контрагента. Основой ведения ЕГРЮЛ является его публичность, поэтому любое заинтересованное лицо может получить практически любые реквизиты, кроме банковских.

Заявление рассматривается, и в срок не более 5 рабочих дней вы получаете официально заверенную информацию из ЕГРЮЛ. С выпиской на руках вы уже можете обращаться в суд (арбитражный или общей юрисдикции) или надзорные органы.

Кого еще можно пробить по ИНН?

Помимо коммерческих и некоммерческих организаций при помощи описанной выше процедуры вы сможете получить сведения об ИП и КФХ. Однако в отношении них удастся узнать лишь, когда и какой ИМНС зарегистрирован предприниматель или фермер, а также действителен ли его статус. Сведений о месте проживания налоговая не предоставляет.

О admin

x

Check Also

Регистрация частного дома: отказ в получении адреса

Регистрация частного дома: отказ в получении адреса Имею на руках кадастровый паспорт на дом, тех.план, тех.паспорт 2016 г. Участок в собственности под индивидуальное строительство. Мне отказали в приеме документов на ...

Регистрация частного дома в собственность

Регистрация частного дома в собственность в 2017 году Регистрация частного дома в собственность в 2017 году производится иначе, чем ранее, поскольку кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость теперь осуществляются ...

Регистрация фирменного наименования

Порядок и особенности процедуры регистрации фирменного наименования Фирменное наименование — где регистрируется и что это такое В соответствии с действующим законодательством (ст. 54, § 1 гл. 76 Гражданского кодекса РФ), ...

Регистрация ТСЖ в 2018 году: порядок действия, этапы, особенности

Порядок регистрации ТСЖ Весь процесс регистрации ТСЖ занимает прохождение трех этапов: Принятие решения об организации ТСЖ. Собрание жильцов и проведение голосования. Сам процесс регистрации. Перед тем, как сформировать товарищество, важно ...

Регистрация товарного знака

Регистрация товарного знака — пошаговая инструкция Информация, которую необходимо знать перед тем, как зарегистрировать товарный знак Затрачивая немалые финансовых и временных ресурсов на продвижение продукции на рынке, производитель должен помнить ...

Регистрация собственности по новому законодательству

Регистрация собственности по новому законодательству 2017 года Регистрация собственности по новому законодательству от 2017 года стала быстрее. Но помимо сокращения сроков произошли и другие изменения. Какие именно — читайте в ...

Регистрация права собственности на недвижимость в МФЦ

Регистрация права собственности на недвижимость в МФЦ Регистрация собственности в МФЦ (многофункциональном центре) имеет как преимущества, так и недостатки. О них, а также обо всех особенностях этого способа регистрации читайте ...

Регистрация права собственности на недвижимость (сроки)

Регистрация права собственности на недвижимость (сроки) Регистрация права собственности на недвижимость – определенная законом необходимая процедура, призванная подтвердить переход права собственности на дома, квартиры, участки земли, дачи, гаражи и иное ...

Регистрация права собственности на квартиру по наследству

Регистрация права собственности на квартиру по наследству Регистрация права собственности на квартиру по наследству необходима для официального закрепления права собственности на жилое помещение. О том, как происходит такая регистрация, вам ...

Регистрация права собственности на квартиру

Регистрация права собственности на квартиру в 2018 году: документы и как оформить квартиру в собственность в МФЦ Оформление собственности на квартиру – довольно трудная процедура, с которой сталкивается каждый собственник ...

Регистрация права собственности на земельный участок в Росреестре

Регистрация права собственности на земельный участок в Росреестре Росреестр регистрацию права собственности на земельный участокосуществляет по-прежнему. Однако обновленное регистрационное законодательство сделало оформление права на землю более быстрым. Посмотрим, за счет ...

Регистрация права оперативного управления на недвижимость

Регистрация права оперативного управления на объекты недвижимости Источники правового регулирования вопроса Государственная услуга по регистрации права оперативного управления по состоянию на 2018 год не имеет утвержденного административного регламента, поэтому регулирование ...

Регистрация НКО (некоммерческой организации)

Пошаговая инструкция по регистрации некоммерческой организации (НКО) Как регламентируется процедура регистрации Государственную регистрацию НКО координируют несколько правовых источников: Гражданский кодекс РФ (далее — ГК РФ) определяет общие постулаты о регистрации ...

Регистрация наименования места происхождения товара

Регистрация наименования места происхождения товара Что собой представляет и в течение какого срока действует регистрация наименования места происхождения товара В силу п. 1 ст. 1516 ГК РФ НМПТ представляет собой ...

Регистрация логотипа — порядок и особенности процедуры

Регистрация логотипа — порядок и особенности процедуры Понятие торгового знака и логотипа компании по российскому законодательству «Торговый знак» или «торговая марка» в России — термины сугубо теоретические, и потому могут ...

Регистрация квартиры в собственность в новостройке

Регистрация квартиры в собственность в новостройке Регистрация квартиры в собственность в новостройке производится по общим правилам — специфика для данного объекта заключается в особых правоустанавливающих документах, а также в том, ...

Регистрация кассы онлайн в налоговой — пошаговая инструкция

Регистрация кассы онлайн в налоговой — пошаговая инструкция В какие сроки требуется постановка на учет ККМ Для начала определимся, в какие сроки регистрация онлайн-кассы в налоговой должна быть осуществлена. Со ...

Регистрация кассового аппарата обособленного подразделения

Регистрация кассового аппарата обособленного подразделения Регистрация кассового аппарата обособленного подразделения — процедура обязательная для большинства организаций, ведущих предпринимательскую деятельность через такие подразделения. В предлагаемом нами материале рассмотрены некоторые изменения в ...

Регистрация ипотеки в Росреестре: на что обратить внимание?

Регистрация ипотеки в Росреестре: на что обратить внимание? Регистрация ипотеки в Росреестре согласно ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 № 102-ФЗ является обязательной процедурой. При регистрации ипотеки в Росреестре ...

Регистрация доменного имени — пошаговая инструкция

Регистрация доменного имени — пошаговая инструкция Регистрация доменного имени — необходимое действие для начала его использования. О том, что нужно сделать для успешного прохождения регистрации и что может потребоваться при ...

Регистрация дома по дачной амнистии: порядок оформления

Регистрация дома по дачной амнистии 2018 года: как оформить Регистрация дома по дачной амнистии в 2018 г. дает возможность с минимальными финансовыми и временными затратами оформить право собственности для совершения ...

Регистрация двойного гражданства в УФМС: что нужно и какова процедура?

Регистрация двойного гражданства в УФМС: что нужно и какова процедура? Регистрация двойного гражданства в УФМС предусмотрена федеральным законом №142-ФЗ, который был принят 04.06.2014. О том, что нужно для этого и ...

Регистрация в соцсетях будет возможна по паспорту

Регистрацию в соцсетях хотят сделать только по паспорту Уже не первый год депутаты пытаются сделать так, чтобы регистрация в социальных сетях была возможна лишь с предоставления паспортных данных. Тогда больше ...

Регистрация бренда

Регистрация бренда — порядок и особенности процедуры Как зарегистрировать бренд и логотип (общие сведения, процедура) Товарный знак — это уникальное обозначение, служащее средством индивидуализации продукции, которая выпускается юридическим лицом или ...

Рейтинг@Mail.ru