Главная 24 Ваш юрист 24 Проверка статуса счетов компании на сайте налоговой

Проверка статуса счетов компании на сайте налоговой

Проверка статуса счетов компании на сайте налоговой

Проверка статуса счетов компании на сайте налоговой позволяет убедиться в надежности контрагента и отсутствии заблокированных счетов. Эта процедура может потребоваться как предпринимателям при проверке контрагентов, так и специалистам кредитных организаций при открытии и ведении расчетных счетов. В статье далее мы расскажем, как проверить статус счетов компании и получить сведения об открытых расчетных счетах.

Каковы общие положения о счетах организаций, для чего необходима проверка их статуса?

Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии со ст. 861 ГК РФ обязаны осуществлять взаиморасчеты в безналичной форме посредством соответствующих расчетных счетов. Расчетные счета в соответствии со ст. 2.3 гл. 2 Инструкции Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» от 30.05.2014 № 153-И открываются всем юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям.

Отсутствие расчетного счета, блокировка или какое-либо ограничение на его использование свидетельствует о проблемах у субъекта предпринимательской деятельности и отсутствии реальной возможности осуществлять взаиморасчеты. В силу подп. 7 п. 1 ст. 7 закона «О противодействии легализации…» от 07.08.2001 № 115-ФЗ каждая организация, которая в своей деятельности совершает операции с денежными средствами, обязана не менее 1 раза в 3 месяца осуществлять проверку своих клиентов на факт блокирования их денежных средств или имущества (в том числе наличия подобных требований).

Как проверить расчетный счет организации онлайн и узнать, что счета заблокированы?

Расчетный счет представляет собой значение, состоящее из 20 цифр, каждая из которых несет дополнительную информацию о типе счета и характеризует его владельца. Проверить, какие счета открыты у организации онлайн обычным гражданам и организациям официально невозможно, можно лишь проверить, есть ли заблокированные счета.

На официальном сайте ФНС доступен сервис «Банкинформ», аккумулирующий информацию о состоянии расчетного счета. Информация предоставляется банкам, кредитным организациям, и любым физическим и юридическим лицам.

Для получения сведений необходимо открыть страницу service.nalog.ru/bi.do и выполнить следующие действия:

  1. Отметить тип запроса («Запрос о действующих решениях о приостановлении»).
  2. Указать ИНН организации, по которой осуществляется проверка.
  3. Заполнить поле БИК, указав информацию о банке, в котором открыт расчетный счет интересующей организации.
  4. Ввести цифры с картинки, которые применяются в качестве защиты от спама.
  5. Нажать на кнопку «Отправить запрос».

Результатом запроса будет информация об имеющихся ограничениях в отношении конкретного налогоплательщика.

Можно ли проверить наличие расчетных счетов организации по ИНН?

Ни у организаций, ни у граждан нет возможности проверки наличия и номеров расчетных счетов юридических лиц по ИНН в официальном порядке. Нельзя получить такие сведения и на сайте ФНС России. При этом сайтов, предлагающих получить сведения о расчетных счетах, в сети Интернет много, однако их достоверность зачастую вызывает сомнения.

Таким образом, единственным доступным любому желающему способом получения подобных сведений является использование поисковых систем (поиск по ИНН). Если сведения о расчетном счете (они, как правило, указываются в паре с ИНН) выкладывались в сеть в каком-либо виде, они отразятся в результатах поиска. Например, если договор интересующего юридического лица с любым контрагентом выложен в Сеть, есть вероятность его найти и узнать из текста соглашения данные о расчетном счете.

Как проверить сведения о расчетных счетах организации иными методами?

Какими расчетными счетами пользуется организация, можно узнать и другими способами, в числе которых:

  1. Анализ заключенных договоров. Найти информацию о платежных реквизитах организации, к которым относятся расчетный счет и БИК, можно в заключительных положениях любого договора либо соглашения с интересующим контрагентом, заключенного ранее (если к таковым есть доступ).
  2. Обращение непосредственно в организацию и запрос платежных реквизитов (если проверка контрагента осуществляется с целью будущего сотрудничества).
  3. Запрос сведений об актуальных счетах у судебных приставов. Это возможно, если информация необходима взыскателю по исполнительному производству. Приставы имеют право осуществлять розыск расчетных счетов и направлять в кредитные организации соответствующие запросы.

В заключение отметим, что на официальном сайте ФНС имеются различные сервисы, позволяющие проверить потенциального партнера и уточнить зарегистрированные виды его деятельности. Данные сведения являются открытыми и предоставляются в соответствии со ст. 6 закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ.

О admin

x

Check Also

Регистрация наименования места происхождения товара

Регистрация наименования места происхождения товара Что собой представляет и в течение какого срока действует регистрация наименования места происхождения товара В силу п. 1 ст. 1516 ГК РФ НМПТ представляет собой ...

Регистрация логотипа — порядок и особенности процедуры

Регистрация логотипа — порядок и особенности процедуры Понятие торгового знака и логотипа компании по российскому законодательству «Торговый знак» или «торговая марка» в России — термины сугубо теоретические, и потому могут ...

Регистрация квартиры в собственность в новостройке

Регистрация квартиры в собственность в новостройке Регистрация квартиры в собственность в новостройке производится по общим правилам — специфика для данного объекта заключается в особых правоустанавливающих документах, а также в том, ...

Регистрация кассы онлайн в налоговой — пошаговая инструкция

Регистрация кассы онлайн в налоговой — пошаговая инструкция В какие сроки требуется постановка на учет ККМ Для начала определимся, в какие сроки регистрация онлайн-кассы в налоговой должна быть осуществлена. Со ...

Регистрация кассового аппарата обособленного подразделения

Регистрация кассового аппарата обособленного подразделения Регистрация кассового аппарата обособленного подразделения — процедура обязательная для большинства организаций, ведущих предпринимательскую деятельность через такие подразделения. В предлагаемом нами материале рассмотрены некоторые изменения в ...

Регистрация ипотеки в Росреестре: на что обратить внимание?

Регистрация ипотеки в Росреестре: на что обратить внимание? Регистрация ипотеки в Росреестре согласно ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 № 102-ФЗ является обязательной процедурой. При регистрации ипотеки в Росреестре ...

Регистрация доменного имени — пошаговая инструкция

Регистрация доменного имени — пошаговая инструкция Регистрация доменного имени — необходимое действие для начала его использования. О том, что нужно сделать для успешного прохождения регистрации и что может потребоваться при ...

Регистрация дома по дачной амнистии: порядок оформления

Регистрация дома по дачной амнистии 2018 года: как оформить Регистрация дома по дачной амнистии в 2018 г. дает возможность с минимальными финансовыми и временными затратами оформить право собственности для совершения ...

Регистрация двойного гражданства в УФМС: что нужно и какова процедура?

Регистрация двойного гражданства в УФМС: что нужно и какова процедура? Регистрация двойного гражданства в УФМС предусмотрена федеральным законом №142-ФЗ, который был принят 04.06.2014. О том, что нужно для этого и ...

Регистрация в соцсетях будет возможна по паспорту

Регистрацию в соцсетях хотят сделать только по паспорту Уже не первый год депутаты пытаются сделать так, чтобы регистрация в социальных сетях была возможна лишь с предоставления паспортных данных. Тогда больше ...

Регистрация бренда

Регистрация бренда — порядок и особенности процедуры Как зарегистрировать бренд и логотип (общие сведения, процедура) Товарный знак — это уникальное обозначение, служащее средством индивидуализации продукции, которая выпускается юридическим лицом или ...

Регистрация бизнеса с 3 июля: новый порядок выдачи документов

Регистрация бизнеса с 3 июля: новый порядок выдачи документов 03.07.2018 вступает в силу приказ Минфина от 20.04.2018 № 86н, которым изменен административный регламент регистрации юрлиц и ИП, утвержденный приказом ведомства ...

Регистрация авторских прав: как закрепить?

Регистрация авторских прав: как закрепить? Зачем нужно регистрировать авторское право? В соответствии с действующими в России законами возникновение всех авторских прав, а также их защита обусловлены одним лишь фактом появления ...

Регионы получат 80 млрд руб на повышение зарплат бюджетникам

Индексации зарплат бюджетникам поднимутся в два раза в 2018 году Правительство планирует в будущем году, выделить более 80 млрд руб. для индексации зарплат бюджетников в регионах нашей страны. Для того, ...

Региональные бренды решили охранять

Региональные бренды решили охранять Мало того, «географическое указание» станет объектом интеллектуальной собственности и будет соответствующим образом защищаться. Регистрируя некие географические обозначения на своих товарах, производитель планирует значительно усилить внимание покупателей ...

Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы

Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы в кредитном учреждении должны производиться в порядке, определенном действующим законодательством. В статье далее мы рассмотрим, что ...

Реальная заработная плата — что это и как рассчитывается?

Реальная заработная плата — что это и как рассчитывается? Реальная заработная плата — это термин, используемый в среде бухгалтеров и экономистов. В нашей статье читатель найдет информацию о том, что ...

Реализация имущества при банкротстве гражданина

Реализация имущества при банкротстве гражданина: особенности процедуры Согласно изменений в ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротство)» стало возможным списание долгов не только в отношении субъектов предпринимательской деятельности, но и физических лиц. ...

РВП для граждан Украины: порядок и особенности получения ()

РВП для граждан Украины: порядок и особенности получения (2017-2018) РВП для граждан Украины выдается в упрощенном порядке в территориальных органах ФМС. В данной статье вы узнаете все подробности о процессе ...

Расшифровка строк бухгалтерского баланса

Расшифровка строк бухгалтерского баланса Старый и новый бухгалтерские балансы: основные отличия Несмотря на то что новый бухгалтерский баланс применяется уже довольно долго — с 2010 года, всегда полезно знать об ...

Расшифровка кодов начисления заработной платы

Расшифровка кодов начисления заработной платы Расшифровка кодов начисления заработной платы позволяет работнику получить исчерпывающую информацию о размере начислений и удержаний. Порядок составления расчетного листа и основные коды, используемые в нем, ...

Расшифровка КБК

Расшифровка КБК в 2018 году Расшифровка КБК Коды бюджетной классификации затрагивают доходную и расходную часть бюджета РФ. Фирмы, ИП и физлица используют их при уплате налогов, сборов, штрафов, пени в ...

Расширен круг москвичей, имеющих право на бесплатное соцобеспечение

Расширен круг москвичей, имеющих право на бесплатное соцобеспечение С 1 января 2015 года вступил в силу федеральный закон № 422-ФЗ от 28.12.2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в РФ». ...

Расчетный счет и корреспондентский счет — разница

Расчетный счет и корреспондентский счет — разница Расчетный счет и корреспондентский счет — разницамежду ними весьма существенна и, прежде всего, заключается в их различном функциональном назначении. В этой статье читатель ...

Рейтинг@Mail.ru