Главная 24 Ваш юрист 24 Проверка ОБЭП — основания и что проверяют?

Проверка ОБЭП — основания и что проверяют?

Проверка ОБЭП — основания и что проверяют?

Что такое ОБЭП и что он проверяет?

Сразу отметим, что названия УБЭП и ОБЭП (управление и отдел по борьбе с экономическими преступлениями соответственно) устарели, так как в ходе реформы МВД в 2011 году подразделения соответствующего назначения стали именоваться управлениями и отделами экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ/ОЭБиПК). Это оперативные подразделения, то есть они не занимаются расследованием преступлений. Их главная цель — выявить, предупредить, пресечь и раскрыть преступления экономической и коррупционной направленности (мошенничество, фальшивомонетничество, уклонение от налогов, взяточничество, незаконный оборот алкоголя и т. п.).

Они собирают сведения и предметы, чтобы субъекты предварительного расследования смогли:

  • возбудить уголовное дело;
  • придать этим предметам и сведениям статус доказательств по уже возбужденному уголовному делу.

Чаще всего сотрудников ОБЭП интересует различная документация, особенно касающаяся финансово-хозяйственной деятельности. По понятным причинам плана проверок у них не бывает, т. к. все действия производятся по мере появления информации о противоправных деяниях.

Проверка организации или предпринимателя не означает, что подозрения обязательно касаются этой фирмы. Возможно, что дело в преступившем закон контрагенте, связи которого и проверяют.

Основания доследственной проверки ОБЭП на предприятии

В отличие от следователей и дознавателей, сотрудники ОБЭП проводят не следственные действия, а оперативно-розыскные мероприятия (далее — ОРМ), согласно ст. 6 закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ. Среди них — опросы, прослушивание переговоров, наблюдение, проверочные закупки и т. д.

Одно из таких действий — обследование помещений. Именно для его проведения оперуполномоченные обычно являются на территорию фирмы. Порядок проведения этого ОРМ урегулирован соответствующей инструкцией, утв. приказом МВД России от 01.04.2014 № 199 (далее — Инструкция).

Основанием для обследования предприятия выступает информация о готовящемся, совершаемом или уже совершенном противоправном действии либо бездействии (п. 1 ч. 2 ст. 7 закона № 144-ФЗ). Документально основание оформляется так (пп. 3–5 Инструкции):

  1. Сотрудник, обладающий информацией, готовит рапорт на имя руководителя оперативного подразделения.
  2. На основании рапорта руководитель подписывает распоряжение о проведении обследования, в котором должна быть указана конкретная информация, послужившая поводом для этого.

Полномочия ОБЭП при проведении проверки. Возможна ли проверка без понятых?

По прибытии на место оперуполномоченные обязаны:

  1. Предъявить представителю проверяемой организации служебные удостоверения и предоставить ему возможность ознакомиться с распоряжением о проведении обследования.
  2. Выдать на руки физлицу или законному представителю юрлица копию распоряжения.
  3. Предупредить всех участников ОРМ о применении любых технических средств.

ВАЖНО! В отличие от обыска, на обследовании сотрудники ОБЭП не имеют права вскрывать помещения против воли собственника. Также они не могут запретить присутствующим общаться между собой либо с другими лицами и покидать помещение.

В ходе обследования сотрудники ОБЭП могут:

  1. Осматривать занимаемые предприятием здания, сооружения, помещения, участки местности, принадлежащие ему транспортные средства и изучать при этом предметы, документы и материалы, представляющие интерес в связи с имеющейся информацией.
  2. Использовать в ходе обследования любые технические средства, в том числе для совершения аудиозаписи, видео- и фотофиксации.
  3. Изымать документы с признаками подделки, изъятые из оборота и ограниченные в обороте вещи, если на них не имеется специального разрешения.
  4. Изымать прочие документы, электронные носители информации и вещи при соблюдении условий ч. 1 ст. 15 закона № 144-ФЗ.

ВАЖНО! В случае изъятия чего-либо ОБЭП проверку без понятых проводить не имеет права.

Если изымаются документы и электронные носители, то с них изготавливаются копии, которые должны быть затем (но необязательно сразу) переданы законному владельцу (пп. 15–22 Инструкции).

Проверка ОБЭП — как себя вести?

Основные рекомендации по поводу того, как себя вести представителю организации и прочим сотрудникам, присутствующим на обследовании, сводятся к тому, что во время проверки важно:

  1. Внимательно изучить распоряжение на обследование и удостоверения сотрудников полиции. Переписать сведения из служебных удостоверений, попросить копию распоряжения, если ее не передали. Проверить, соответствует ли перечень проверяющих фактически явившимся лицам. Лишних лиц можно просить покинуть территорию.
  2. Проверить, действительно ли проведение обследования было санкционировано, связавшись с соответствующим подразделением полиции по телефону (распоряжения на обследование должны вноситься в специальный журнал учета).
  3. Как можно скорее озаботиться присутствием представителя юридической службы организации или адвоката.
  4. Не оказывать физического противодействия, не хвалиться связями и возможностями, не отказываться от подписи при ознакомлении с документами (это приведет только к фиксации факта отказа от подписи).
  5. Давать минимум пояснений или не давать их вообще, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.
  6. Не подписывать документы не читая. Вносить при необходимости свои замечания по проведенному ОРМ в составляемые протоколы.

В заключение отметим, что в законодательстве нет прямого указания на необходимость получения согласия собственника на обследование, хотя среди высокопоставленных представителей правоохранительных органов и ученых распространено мнение, что на гласное ОРМ (каковым и является обследование) необходимо получать согласие. Если вы не согласны с проведением обследования, это вряд ли остановит проверяющих, но в протоколе свое несогласие следует отразить — данный факт может помочь впоследствии при обжаловании произведенных действий.

О admin

x

Check Also

Что признается ненормативной лексикой?

Что признается ненормативной лексикой? Ненормативная лексика — это понятие, которое постоянно фигурирует в межличностном общении, средствах массовой информации, но при этом далеко не каждый может объяснить, что же это такое. ...

Что признается доказательствами трудового стажа?

Что признается доказательствами трудового стажа? Доказательства трудового стажа позволяют точно установить продолжительность временных отрезков, на протяжении которых работник исполнял трудовую функцию. В настоящее время понятие трудового стажа фактически упразднено, а ...

Что представляют собой прямые и косвенные налоги?

Прямые и косвенные налоги Деление налогов на косвенные и прямые не оказывает влияние на деятельность предпринимателя, но знать о видах налогов стоит, чтобы знать, кому люди отчисляют денежные средства. Обладая ...

Что представляет собой право на забвение?

Что представляет собой право на забвение? Право на забвение граждане России получат с 1 января 2016 года. Именно тогда начнут действовать новые законодательные нормы, позволяющие гражданам РФ требовать удаления из ...

Что положено малоимущим

Что положено малоимущим Чем государство помогает малоимущим ? Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» предусматривает следующие виды материальной помощи малоимущим семьям от государства ...

Что показали парламентские слушания по пенсионной реформе

Что показали парламентские слушания по пенсионной реформе Президент РФ В. Путин, единожды высказавшийся о волнующей всю страну перспективе увеличения пенсионного возраста, продвигаемого правительством, обещал народу всестороннюю дискуссию до принятия окончательного ...

Что по определению является холодным оружием?

Что по определению является холодным оружием? Холодное оружие (определение которого содержится в законе от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии») на сегодняшний день является одним из самых спорных видов оружий. Связано ...

Что по закону является оскорблением чувств верующих?

Что по закону является оскорблением чувств верующих? Изменения в российском законодательстве, ужесточающие ответственность за оскорбление чувств верующих, оставляют немало вопросов. Что именно является оскорблением, верующие каких вероисповеданий пользуются особой защитой ...

Что относится к преступлениям против личности?

Что относится к преступлениям против личности? Преступления против личности — самый большой и разнообразный раздел Уголовного кодекса РФ. В него включены нормы, устанавливающие ответственность за посягательства на безопасность личности со ...

Что относится к оружию самообороны? Можно ли использовать без лицензии?

Что относится к оружию самообороны? Можно ли использовать без лицензии? Оружие самообороны – это один из видов гражданского оружия. К нему относятся: огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения ...

Что относится к объектам авторского права?

Что относится к объектам авторского права? Объекты авторского права — это окончательный итог интеллектуального, научного, творческого и художественного труда, на который распространяются требования закона об охране авторских прав. Какие плоды ...

Что относится к вредным условия труда?

Что относится к вредным условиям труда? Вредные условия труда — это совокупность факторов производственной деятельности, которые могут негативным образом влиять на здоровье работника. Для определения вредных условий труда производятся соответствующие ...

Что обязательно нужно сделать после покупки квартиры?

Что обязательно нужно сделать после покупки квартиры? Что делать после покупки квартиры, когда радостное событие свершилось, договор купли-продажи подписан и квартира ваша? Обо всех необходимых юридических действиях мы расскажем ниже. ...

Что обязательно должно быть в акте приема-передачи товара (бланк)?

Что обязательно должно быть в акте приема-передачи товара (бланк)? Акт приема-передачи товара относится к документам учета движения товарно-материальных ценностей. Строгой формы такой документ не имеет, однако действующее законодательство устанавливает определенный ...

Что обозначает код вида валютной операции?

Что обозначает код вида валютной операции? Что обозначает код и как он выглядит? Коды видов валютных операций 2018 года закреплены в Приложении № 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 ...

Что нужно, чтобы стать адвокатом и получить соответствующий статус?

Что нужно, чтобы стать адвокатом и получить соответствующий статус? Что нужно, чтобы стать адвокатом? Этот вопрос интересует студентов юридических факультетов, юристов и просто любознательных людей. Для них эта статья. Кто ...

Что нужно и с чего начать процесс покупки квартиры?

Что нужно и с чего начать процесс покупки квартиры? Что нужно для покупки квартиры? На что обратить внимание в первую очередь? Как правильно оформить сделку? Полные ответы с учетом последних ...

Что нужно для прописки сына

Что нужно для прописки сына? Добрый день! Могу ли я вписать совершеннолетнего сына в свою квартиру без его присутствия? Здравствуйте. Закон о прописке не говорит ни о том что можно ...

Что нужно для прописки временно

Что нужно для прописки временно У меня прописка в Краснодарском крае, временно проживаю в г. Севастополе. В какой орган мне обратиться, чтобы сделать временную регистрацию? Для оформления прописки, нужно, чтобы ...

Что нужно для прописки в частном доме

Что нужно для прописки в частном доме? Мне подарили дом. Документ на право собственности есть. Что дальше? Как прописаться? Вам необходимо подать заявление в ближайший паспортный стол или администрацию территории, ...

Что нужно для прописки в квартиру собственника

Что нужно для прописки в квартиру собственника? Я временно прописана в квартире у родителей. Квартира приватизирована на мать и отца, временная регистрация до 16 июля 2020 года. Могу я сейчас ...

Что нужно для продления лицензии на оружие

Продление лицензии на оружие в 2018 году: что нужно для продления на портале Госуслуги Все больше граждан становятся владельцами различных видов огнестрельных устройств. Прошли времена, когда каждый свободный человек мог ...

Что нужно для оформления и получения СНИЛС (какие документы)?

Что нужно для оформления и получения СНИЛС (какие документы)? Что нужно для получения СНИЛС? Для оформления СНИЛС необходимо ваше желание, определённый набор документов и поход в Пенсионный фонд. Но давайте ...

Что нужно для открытия интернет-магазина?

Что нужно для открытия интернет-магазина? Что нужно для открытия интернет-магазина, в современном мире не загадка. Многие ресурсы с удовольствием делятся явными и неочевидными аспектами открытия и работы торгового предприятия в ...

Рейтинг@Mail.ru