Главная 24 Предпринимателю 24 Три НКО лишились лицензий

Три НКО лишились лицензий

Три НКО лишились лицензий

Банк России отозвал лицензии у трех небанковских кредитных организаций. Приказом от 27 октября 2014 г. № ОД-3016 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ЗАО Небанковская кредитная организация Международная Уральская расчетная палата (рег. № 3322-Р, г. Москва), приказом № ОД-3018 – у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация Центр Межбанковских Расчетов (ООО) (рег. № 3400-К, г. Москва) и приказом № ОД-3020 – у кредитной организации Небанковская кредитная организация Финансовые услуги (ООО) (рег. № 3496-К, г. Москва).

Первая в списке НКО лишилась лицензии в связи с неоднократным нарушением в течение года требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. На протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

По величине активов ЗАО НКО МУРП на 1 октября 2014 г. НКО занимало 853 место в банковской системе РФ.

Центр Межбанковских Расчетов остался без лицензии в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала. РНКО ЦМР отражала в учете фактически отсутствующие ценные бумаги и представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность. При этом кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководство и собственники не предприняли действенные меры по нормализации деятельности и восстановлению финансового положения. Согласно данным отчетности, по величине активов РНКО ЦМР на 1 октября 2014 г. занимала 774 место в банковской системе РФ.



НКО Финансовые услуги лишилась лицензии по тем же причинам, что и Центр Межбанковских Расчетов. Согласно данным отчетности, по величине активов НКО Финансовые услуги на 1 октября 2014 года занимала 842 место в банковской системе РФ.

О admin

x

Check Also

Утверждены правила формирования и ведения Справочника профессий

Утверждены правила формирования и ведения Справочника профессий Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2017 г. №590 утверждены Правила формирования, ведения и актуализации государственного информационного ресурса Справочник профессий. Правила устанавливают, что ...

Утверждены правила формирования единого реестра проверок

Утверждены правила формирования единого реестра проверок Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. № 415 О Правилах формирования и ведения Единого реестра проверок. Как сообщает пресс-служба ...

Утверждены правила представления информации о бенефициарах

Утверждены правила представления информации о бенефициарах Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2017 г. №913 утверждены Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению ...

Утверждены правила подсчета страхового стажа для страховых пенсий

Утверждены правила подсчета страхового стажа для страховых пенсий Постановлением Правительства РФ от 2 октября 2015 г. № 1014 утверждены правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий, сообщает ...

Утверждены правила по приспособлению жилья под потребности инвалидов

Утверждены правила по приспособлению жилья под потребности инвалидов Утверждены правила обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме. Постановление, устанавливающие эти правила от 9 июля ...

Утверждены правила по охране труда

Утверждены правила по охране труда Минтруд приказом от 28 июля 2017 г. №601н утвердил правила по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества. Документ зарегистрирован в Минюсте ...

Утверждены правила доступа к сведениям ГИС промышленности

Утверждены правила доступа к сведениям ГИС промышленности Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2017 г. №1147 утверждены правила доступа юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и госорганов, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, ...

Утверждены правила взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду

Утверждены правила взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017 г. №255 утверждены правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую ...

Утверждены правила взаимодействия в системе ЭРА-ГЛОНАСС

Утверждены правила взаимодействия в системе ЭРА-ГЛОНАСС Постановлением Правительства РФ от 21 февраля 2015 г. №151 утверждены правила взаимодействия оператора системы ЭРА-ГЛОНАСС с обладателями информации и ее пользователями, сообщается на сайте ...

Утверждены правила ведения перечня видов госконтроля

Утверждены правила ведения перечня видов госконтроля Правительство РФ Постановлением от 24 марта 2017 г. № 331 утвердило правила ведения перечня видов федерального государственного контроля и федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих ...

Утверждены планы по импортозамещению в промышленности

Утверждены планы по импортозамещению в промышленности Минпромторг утвердил ведомственными приказами отраслевые планы по гражданским секторам промышленности, сообщает пресс-служба министерства. В результате оценки и ранжирования более 4 тыс. проектов на основе ...

Утверждены особенности заполнения 4-ФСС участниками пилотного проекта

Утверждены особенности заполнения 4-ФСС участниками пилотного проекта ФСС России приказом от 28 марта 2017 г. № 114 утвердила особенности заполнения страхователями, участвующими в пилотном проекте ФСС, расчета по форме 4-ФСС. ...

Утверждены нормы времени на прием пациентов

Утверждены нормы времени на прием пациентов Минздрав России приказом от 19 декабря 2016 г. №973н, который пока не вступил в силу, утвердил нормы времени для посещения одним пациентом отдельных врачей ...

Утверждены новые формы ряда налоговых документов

Утверждены новые формы ряда налоговых документов ФНС России приказом от 8 мая 2015 г. №ММВ-7-2/[email protected] (зарегистрирован в Минюсте 28 мая 2015 г.) утвердил ряд форм документов, которые необходимы ИФНС для ...

Утверждены новые формы заявлений для оформления разрешений на работу иностранцам

Утверждены новые формы заявлений для оформления разрешений на работу иностранцам МВД приказом от 14 августа 2017 года №637, который зарегистрирован в Минюсте 9 октября 2017 года, утвердило формы документов, предоставляемых ...

Утверждены новые формы деклараций по акцизам

Утверждены новые формы деклараций по акцизам Минюст России 5 мая 2016 года зарегистрировал приказ ФНС России от 12 января 2016 г. № ММВ-7-3/[email protected] об утверждении новых форм и форматов налоговых ...

Утверждены новые правила проверок за аккредитованными лицами

Утверждены новые правила проверок за аккредитованными лицами Постановлением Правительства РФ от 30 марта 2017 г. №360 утверждено положение о федеральном государственном контроле за деятельность аккредитованных лиц. Речь идет о компаниях ...

Утверждены новые методы расчета рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферу

Утверждены новые методы расчета рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферу Минприроды приказом от 06.06.2017 №273 (зарегистрирован в Минюсте 10 августа 2017 года) утвердило методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ ...

Утверждены критерии отбора резидентов Свободного порта Владивосток

Утверждены критерии отбора резидентов Свободного порта Владивосток Соответствующее постановление Правительства РФ от 20 октября 2015 г. № 1123 подписал Дмитрий Медведев. Первый критерий – инвестиционный проект, который планируется реализовать, должен ...

Утверждены значения основных показателей по видам экономической деятельности на 2018 год

Утверждены значения основных показателей по видам экономической деятельности на 2018 год Правилами установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и ...

Утверждены значения основных показателей по видам экономической деятельности на 2016 год

Утверждены значения основных показателей по видам экономической деятельности на 2016 год Постановлением ФСС России от 26 мая 2015 г. №72 (зарегистрировано в Минюсте 10 июня 2015 года) утверждены значения основных ...

Утверждены единые стандарты кредитования субъектов МСП

Утверждены единые стандарты кредитования субъектов МСП Банк России утвердил единые стандарты кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Проект документа был разработан МСП Банком с привлечением специалистов банковского и экспертного сообщества, ...

Утверждены допусловия для льготных лизинговых программ

Утверждены допусловия для льготных лизинговых программ Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства РФ от 2 августа 2017 г. №919, которым создаются условия для реализации льготных лизинговых программ для субъектов малого предпринимательства. ...

Утверждено положение об организациях, обеспечивающих занятость инвалидов

Утверждено положение об организациях, обеспечивающих занятость инвалидов Минтруд приказом от 30 июня 2017 г. №547 утвердил примерное положение об организациях, обеспечивающих социальную занятость инвалидов трудоспособного возраста. Положение носит рекомендательный характер. ...

Рейтинг@Mail.ru